Рубрики
Разное

Регистр прозрачности для борьбы с отмыванием денег [Transparenzregister]

Федеральный совет утвердил регистр прозрачности

25 июня 2021 года Федеральный совет одобрил постановление Бундестага о выполнении требований европейского законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Обязанность отчетности для компаний

Чтобы иметь возможность обнаружить, какие физические лица стоят за международными корпоративными структурами, европейские регистры прозрачности (Transparenzregister) должны быть объединены в единую сеть. Это предусмотрено Европейской директивой о борьбе с отмыванием денег.

Постановление Бундестага вводит обязательство по отчетности для компаний, которые ранее не должны были сообщать о своих бенефициарных владельцах напрямую в Немецкий регистр прозрачности. Полученный в результате единообразный набор данных должен обеспечить возможность обмена в масштабах ЕС и повысить информативность реестра прозрачности в целом.

Единый реестр прозрачности

До сих пор немецкий регистр прозрачности представлял собой только так называемый регистр-защёлка (Auffangregister), который обычно относится к другим регистрам, таким как регистр торговых организаций, кооперативов или партнерств (Handels-, Genossenschafts-, Partnerschaftsregister). Поэтому для большей части немецких компаний в самом регистре прозрачности отсутствует запись структурированных данных, в едином формате данных.

Доступ к данным со стороны властей

Директива ЕС о финансовой информации по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими серьезными уголовными преступлениями направлена ​​на то, чтобы сделать национальные наборы данных доступными для использования по всей Европе. Например, из существующих реестров счетов и центральных офисов для расследования финансовых транзакций.

Сотрудничество с Европолом

Закон назначает Федеральное управление юстиции или Федеральное управление уголовной полиции для обмена данными с Европолом. Для этой цели обеим полномочиям предоставляются отдельные права доступа.

Требуются дальнейшие изменения в Законе о борьбе с отмыванием денег

В сопроводительной резолюции Федеральный совет указывает на необходимость внесения дополнительных изменений в Закон о борьбе с отмыванием денег (Geldwäschegesetz) в связи с субсидиями ЕС. Основанием для этого служат новые правила для периода финансирования с июня 2021 года.

Федеральный совет просит федеральное правительство как можно скорее представить соответствующий законопроект.

Вступление в силу

По сути, закон должен вступить в силу 1 января 2022 года, а некоторые положения – уже на следующий день после его опубликования в Федеральном вестнике законов.

Дополнительная информация

Законодательное постановление Бундестага Германии: Закон о европейской сети регистров прозрачности и о выполнении Директивы (ЕС) 2019/1153 (BR-Drs. 505/21)

Источник: пресс-релиз Федерального правительства от 25.06.2021

Добавить комментарий