Верховенство закона должно иметь правовые инструменты для совершения правосудия за преступления связанные с отмыванием денег.
В данной публикации:
Finanzaufsicht Bafin
Крупные банки терпят неудачу в борьбе с отмыванием денег.
Германия, как другие державы, подвержена крупным финансовым скандалам. Например, с Cum-Ex и Wirecard.
Немецкий финансовый надзорный орган Bafin слишком часто терпит неудачу. Политики выступают за реформирование и ужесточение финконтроля. Организованная преступность не должна проникать в экономику.
Операции с недвижимостью
Особые риски отмывания денег существуют в секторе недвижимости. Это следует из Национального анализа рисков 2019 года. Теперь люди, занимающиеся юридическими профессиями (в первую очередь нотариусы), обязаны сообщать, есть ли хоть какое-то подозрение при сделках с недвижимостью в отмывании денег.
Данная обязанность предусмотрена в Постановлении о борьбе с отмыванием денег в сфере операций с недвижимостью (GwGMeldV-Immobilien), которое вступило в силу 1 октября 2020 г.
Правила ввоза и вывоза наличных в ЕС
С 3 июня 2021 года в Евросоюзе вступили в действие новые правила о ввозе и вывозе наличных денег.
Законопроект про отмывание денег
Федеральное правительство представило законопроект по совершенствованию уголовно-правовой борьбы с отмыванием денег.
Согласно проекту (BT-Drs. 19/24180), отмывание денег по-прежнему является серьезной проблемой на национальном, европейском и глобальном уровнях. Это наносит ущерб целостности, стабильности и репутации финансового сектора и ставит под угрозу внутренний рынок Европы, а также внутреннюю безопасность Германии и ЕС. В то же время закон призван внедрить директиву ЕС в национальное законодательство. Крайний срок для этого истек 3 декабря 2020 года.
Эффективное судебное преследование и наказание за отмывание денег в значительной степени способствуют успешной борьбе с организованной преступностью, в частности. Немецкое законодательство уже в значительной степени соответствует требованиям различных международно-правовых документов по борьбе с отмыванием денег. Тем не менее, уголовно-правовая борьба с отмыванием денег должна быть и дальше совершенствоваться, а также выходить за рамки минимальных международных требований.
Внедрение проекта будет объединено с новой версией уголовного преступления, которая в будущем должна включать все уголовные преступления как предшественники отмывания денег.
Уголовные преступления против отмывания денег теперь будут совершаться гораздо чаще, чем раньше.
Председательство Германии в FATF
В настоящее время Германия играет ключевую роль в международной борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В июле 2020 года Германия приняла на себя председательство в Целевой группе по финансовым мероприятиям (Financial Action Task Force, FATF). Председательство Германии в FATF продлится два года. По данным Министерства финансов (Finanzministerium), это международное учреждение, в котором совместно работают правительства 37 государств-членов, Европейская комиссия и Совет сотрудничества стран Персидского залива.
Использованы источники:
hib — сегодня в Бундестаге № 1224 от 11.11.2020