В данной публикации:
Finanzaufsicht Bafin
Крупные банки терпят неудачу в борьбе с отмыванием денег.
Германия, как другие державы, подвержена крупным финансовым скандалам. Например, с Cum-Ex и Wirecard.
Немецкий финансовый надзорный орган Bafin слишком часто терпит неудачу. Политики выступают за реформирование и ужесточение финконтроля. Организованная преступность не должна проникать в экономику.
Верховенство закона должно иметь правовые инструменты для совершения правосудия за преступления связанные с отмыванием денег.
Операции с недвижимостью
Особые риски отмывания денег существуют в секторе недвижимости. Это следует из Национального анализа рисков 2019 года. Теперь люди, занимающиеся юридическими профессиями (в первую очередь нотариусы), обязаны сообщать, есть ли хоть какое-то подозрение при сделках с недвижимостью в отмывании денег.
Председательство Германии в FATF
В настоящее время Германия играет ключевую роль в международной борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В июле 2020 года Германия приняла на себя председательство в Целевой группе по финансовым мероприятиям (Financial Action Task Force, FATF). Председательство Германии в FATF продлится два года. По данным Министерства финансов (Finanzministerium), это международное учреждение, в котором совместно работают правительства 37 государств-членов, Европейская комиссия и Совет сотрудничества стран Персидского залива.