Рубрики
Новости

Новые правила ЕС в отношении ввоза и вывоза наличных денег

В Евросоюзе ужесточили правила ввоза и вывоза наличных денег

С 3 июня 2021 года действуют новые правила контроля наличных денег при ввозе и вывозе из ЕС.

Целью изменений является борьба с отмыванием денег и предотвращение финансирования терроризма.

Сколько наличных денег можно ввозить и вывозить?

Все путешественники обязаны заполнить денежную декларацию, если у них есть наличные 10 000 евро или более или другие платежные средства, такие как дорожные чеки или векселя.

В случае почтовых, грузовых или курьерских перевозок таможенные органы могут потребовать декларацию о раскрытии информации о наличных.

Что меняется?

В рамках новых правил определение термина «наличные деньги» расширено и включает банкноты и монеты, включая валюты, которые больше не находятся в обращении, но все еще могут быть обменены в финансовых учреждениях.

Кроме того, золотые монеты, а также золото в виде слитков или самородков с минимальным содержанием золота 99,5 процента теперь считаются наличными средствами.

Если наличные деньги на сумму не менее 10 000 евро отправляются почтой, фрахтом или курьером, таможенные органы могут запросить декларацию о раскрытии информации за наличные, которую необходимо подать в течение 30 дней.

Отныне нужно декларировать эквивалент 10 тысяч евро в банкнотах, монетах, слитках, чеках и расписках.

Борьба с отмыванием денег, таможенные органы и наличные деньги

Если есть признаки того, что наличные деньги могут быть связаны с преступной деятельностью, таможенные органы смогут требовать разъяснений, даже если ввозится / вывозится сумма ниже 10 000 евро.

Если заявление о раскрытии информации или декларация недоступны, или если есть доказательства преступной деятельности, наличные деньги могут быть арестованы.

Усилены права финансовых органов

Новые правила также гарантируют, что компетентные органы и национальные органы финансовой разведки в каждом государстве-члене будут располагать информацией, необходимой им для отслеживания и борьбы с перемещениями денежных средств, которые могут быть использованы для финансирования незаконной деятельности.

Внедрение обновленных правил означает, что последние изменения в международных стандартах Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма должны быть отражены в законодательстве ЕС.

Источник.

Добавить комментарий