Рубрики
Банки

Новые правила подтверждения происхождения наличных денег

С 09 августа 2021 года вступают в силу новые правила Федерального управления финансового надзора (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin).

Рубрики
Разное

Регистр прозрачности для борьбы с отмыванием денег [Transparenzregister]

Федеральный совет утвердил регистр прозрачности 25 июня 2021 года Федеральный совет одобрил постановление Бундестага о выполнении требований европейского законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Рубрики
Новости

Новые правила ЕС в отношении ввоза и вывоза наличных денег

В Евросоюзе ужесточили правила ввоза и вывоза наличных денег С 3 июня 2021 года действуют новые правила контроля наличных денег при ввозе и вывозе из ЕС.